infa.lt

REUTERS

Pinigų plovimas. Pasak tyrimo, pravesto Guardian laikraščio, keletas stambių Britanijos bankų buvo įtraukti į tarptautinę milžiniškų pinigų sumų, išvežtų iš Rusijos plovimo schemą, rašoma BBC.

Leidinio duomenimis, per britų bankus praėjo ne mažiau 700 mln dolerių, be to pusė jų per HSBC banką.

Guardian straipsnyje kalba eina apie taip vadinamą „Landromat“ operaciją, apie kurią tapo žinoma dar 2014 metais po rusų „Novaja gazeta“ tyrimo, daryto kartu su tarptautine žurnalistų-tyrėjų organizacija Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Manoma, kad šios schemos pagalba nuo 2011 iki 2014 metų iš Rusijos buvo išvesta 22 mlrd dolerių, kaip kaip teismo vykdomųjų sprendimų, priimtų Moldovos teismų, rezultatas. Pinigai buvo išsiunčiami į Moldovą, iš ten į Latviją, o vėliau į kitas ES šalis, tame tarpe ir į Britaniją.

Praėjusį pirmadienį agentūra REUTERS ir „Novaja gazeta“ pranešė, jog tyrimą dėl 22 mlrd dolerių išsiuntimo iš Rusijos tyrimą stabdo Rusijos FST (FSB).

Kaip pastebi Guardian žurnalistai, jų tyrimas rėmėsi bankų ataskaitų studijavimu.

Visų Britanijos bankų, paminėtų medžiagoje atstovai, tvirtina, jog pilnai laikėsi įstatymų raidės ir imasi prevencijos priemonių kovai su pinigų plovimu.

Daugeliu atvejų teigia Guardian, pinigai dingo ofšorinių įmonių sąskaitose, kurių tikrieji savininkai išlieka anonimiški, ir kurių „gerovės šaltiniai“ išlieka paslaptimi. OCCRP ištyrė, kad daugelio įmonių oficialių savininkų duomenys buvo suklastoti arba nominaliai įsikūrusios Ukrainoje.

Praėjusių metų gruodį britų bankai atsidūrė skandalo centre, dėl pinigų plovimo, Singapūre ir Malaizijoje.

Plačiau: theguardian.com