infa.lt

Vyriausybė: Lietuva turi ambiciją tapti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru Europoje

Gerai, jei vyriausybė rengtų specialistus, kurie tikrintų ją pačią – įvykiai su energetikos ministru ir viceministru parodė, jog vyriausybės veiklos skaidrumas abejotinas

FNTT: Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas daugėja; daugėja ir sustabdytų operacijų

stebime virtualiųjų valiutų operatorių sektoriaus suaktyvėjimą, teikiant pranešimus apie įtartinas pinigines operacijas. Šį augimą galime sieti su sektoriaus reguliavimo griežtinimu

2022-08-29 1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą

Vokietija skelbia kovą su pinigų plovimu ir grynaisiais perkant nekilnojamąjį turtą

Grynieji pinigai vis dar vaidina svarbų vaidmenį Vokietijos versle ir dideli pirkiniai, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto pirkimas, vis dar gali būti vykdomi grynaisiais pinigais

2022-08-28 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Konservatoriai nori riboti atsiskaitymą grynaisiais pinigais iki 3000 eurų, kovoje su „pinigų plovimu”

Kaip pripažįsta pats šio projekto pateikėjas, net 97 proc visų atsiskaitymų nesiekia 5000 eur ribos, tad su pinigų plovimu šis įstatymas, greičiausiai nesusijęs. Matomai

2022-04-26 atsiliepimų 2 Skaityti visą įrašą

Vyriausybė pritarė Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro steigimui

Beprotiškai linksma matant, kad pinigų prevencijos centrus steigia tie patys, kurie tuos pinigus ir plauna. Ar pats centras nėra to plovimo pavyzdys?

2020-10-28 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Stambiausi pasaulio bankai pažeidžia įstatymus, išvengdami realios, pažeidimui adekvačios bausmės

Pinigų plovimas nėra susijęs su vienu banku ar viena šalimi. Kai bankams buvo nurodyta į pažeidimus, jie ir toliau pervesdavo pinigus įtariamiems klientams

2020-09-28 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Įvertinę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas, ekspertai įvardino pažeidžiamiausius sektorius

pasitaikantys scenarijai – įsigyjamas vertingas kilnojamas turtas ar transporto priemonės, steigiami verslai, kuriuose dominuoja grynieji. Teroristinės grupuotės

2020-05-31 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Skandinaviška skalbykla: dar vienas bankas įtartas pinigų plovimu

Žurnalistams pavyko nustatyti, kad 2008 m. per SEB sąskaitas buvo pradėti atsiimti pinigai įmonių, kurios figūravo garsiajame Sergejaus Magnitskio tyrime

2019-11-27 1 atsiliepimas Skaityti visą įrašą

Rusija legalizuoja bitkoinus, siekdama sustiprinti kovą su pinigų plovimu

Kriptovaliutos kontrolė gali tapt Rusijos Banko kovos būdu su pinigų plovimu, ko pasekoje daugelis bankų prarado savo licenzijas. Bitkoinų legalizacijos

2017-04-16 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Rusijos pinigų „plovimo“ banga uždengė ir Švedijos bankus

bankų tarpe, kuriuos nusikalstamos schemos organizatoriai panaudojo, yra tokie bankai kaip Nordea, SEB, Handelsbanken ir Svedbank. Tuo pačiu, kaip praneša

2017-03-23 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Guardian: Britanijos bankai tarnavo kaip „plovykla“ pinigams iš Rusijos

Pasak tyrimo, daryto Guardian laikraščio, keletas stambių Britanijos bankų yra įtraukti į tarptautinę milžiniškų pinigų sumų, išvežtų iš Rusijos plovimo schemą

2017-03-22 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Briuselis pasirašė su Monaku susitarimą, padėsiantį tašką banko duomenų slaptumui

automatiškas apsikeitimas informacija vyks tik kovos su mokesčių vengimu, bet ne pinigų plovimo atvejais. Tyrimai pastaruoju klausimu, bus oficialių užklausų

2016-07-14 0 atsiliepimų Skaityti visą įrašą

Temos susijusios su žyma: "Pinigų plovimas"