Gerai, jei vyriausybė rengtų specialistus, kurie tikrintų ją pačią – įvykiai su energetikos ministru ir viceministru parodė, jog vyriausybės veiklos skaidrumas abejotinas
Straipsniai susiję su žyma "Pinigų plovimas"
stebime virtualiųjų valiutų operatorių sektoriaus suaktyvėjimą, teikiant pranešimus apie įtartinas pinigines operacijas. Šį augimą galime sieti su sektoriaus reguliavimo griežtinimu
Grynieji pinigai vis dar vaidina svarbų vaidmenį Vokietijos versle ir dideli pirkiniai, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto pirkimas, vis dar gali būti vykdomi grynaisiais pinigais
Kaip pripažįsta pats šio projekto pateikėjas, net 97 proc visų atsiskaitymų nesiekia 5000 eur ribos, tad su pinigų plovimu šis įstatymas, greičiausiai nesusijęs. Matomai
Beprotiškai linksma matant, kad pinigų prevencijos centrus steigia tie patys, kurie tuos pinigus ir plauna. Ar pats centras nėra to plovimo pavyzdys?
Pinigų plovimas nėra susijęs su vienu banku ar viena šalimi. Kai bankams buvo nurodyta į pažeidimus, jie ir toliau pervesdavo pinigus įtariamiems klientams
pasitaikantys scenarijai – įsigyjamas vertingas kilnojamas turtas ar transporto priemonės, steigiami verslai, kuriuose dominuoja grynieji. Teroristinės grupuotės
Žurnalistams pavyko nustatyti, kad 2008 m. per SEB sąskaitas buvo pradėti atsiimti pinigai įmonių, kurios figūravo garsiajame Sergejaus Magnitskio tyrime
Kriptovaliutos kontrolė gali tapt Rusijos Banko kovos būdu su pinigų plovimu, ko pasekoje daugelis bankų prarado savo licenzijas. Bitkoinų legalizacijos
bankų tarpe, kuriuos nusikalstamos schemos organizatoriai panaudojo, yra tokie bankai kaip Nordea, SEB, Handelsbanken ir Svedbank. Tuo pačiu, kaip praneša
Pasak tyrimo, daryto Guardian laikraščio, keletas stambių Britanijos bankų yra įtraukti į tarptautinę milžiniškų pinigų sumų, išvežtų iš Rusijos plovimo schemą
automatiškas apsikeitimas informacija vyks tik kovos su mokesčių vengimu, bet ne pinigų plovimo atvejais. Tyrimai pastaruoju klausimu, bus oficialių užklausų
O kas suteikė teisę “seimui” spręsti už mane?...