Didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža „Binance“ nuo liepos 1 dienos nutraukia klientų aptarnavimą Europos Sąjungoje. Tokius pranešimus jau gavo bendrovės vartotojai Prancūzijoje, Lenkijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Kompatija tokį sprendimą priėmė dėl to, kad nespėja laiku gauti
Straipsniai susiję su žyma "Pinigų plovimas"
Sprendimas įtraukti Rusiją į ES pinigų plovimo prevencijos juodąjį sąrašą įsigaliojo sausio 29 d. Praktikoje tai lems griežtesnę visų su Rusija susijusių finansinių operacijų priežiūrą
Maltoje visą laiką sukosi pinigai dėl pinigų, kurie nekūrė jokio realaus produkto, išskyrus korupcines schemas juos išplaunant. Kai eina kalba apie finansų sektorių, tas nereiškia
ES artimiausiu metu įtrauks Rusiją į juodąjį sąrašą šalių, kuriose yra didelis pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo pavojus. F inansinių kovos su pinigų plovimu priemonių grupė
Nuolatinės „TD Bank“ problemos – nuo fentanilio ir prekybos narkotikais iki terorizmo finansavimo ir prekybos žmonėmis – sudarė palankią dirvą daugybei neteisėtų veiklų
kad įmonė būtų uždaryta nereikės plauti pinigų ar finansuoti terorizmo – pakaks, kad nevykdysi šalutinių reikalavimų, kaip nepakankamas pinigų rezervas
Gerai, jei vyriausybė rengtų specialistus, kurie tikrintų ją pačią – įvykiai su energetikos ministru ir viceministru parodė, jog vyriausybės veiklos skaidrumas abejotinas
stebime virtualiųjų valiutų operatorių sektoriaus suaktyvėjimą, teikiant pranešimus apie įtartinas pinigines operacijas. Šį augimą galime sieti su sektoriaus reguliavimo griežtinimu
Grynieji pinigai vis dar vaidina svarbų vaidmenį Vokietijos versle ir dideli pirkiniai, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto pirkimas, vis dar gali būti vykdomi grynaisiais pinigais
Kaip pripažįsta pats šio projekto pateikėjas, net 97 proc visų atsiskaitymų nesiekia 5000 eur ribos, tad su pinigų plovimu šis įstatymas, greičiausiai nesusijęs. Matomai
Beprotiškai linksma matant, kad pinigų prevencijos centrus steigia tie patys, kurie tuos pinigus ir plauna. Ar pats centras nėra to plovimo pavyzdys?
Pinigų plovimas nėra susijęs su vienu banku ar viena šalimi. Kai bankams buvo nurodyta į pažeidimus, jie ir toliau pervesdavo pinigus įtariamiems klientams
pasitaikantys scenarijai – įsigyjamas vertingas kilnojamas turtas ar transporto priemonės, steigiami verslai, kuriuose dominuoja grynieji. Teroristinės grupuotės
Žurnalistams pavyko nustatyti, kad 2008 m. per SEB sąskaitas buvo pradėti atsiimti pinigai įmonių, kurios figūravo garsiajame Sergejaus Magnitskio tyrime
Kriptovaliutos kontrolė gali tapt Rusijos Banko kovos būdu su pinigų plovimu, ko pasekoje daugelis bankų prarado savo licenzijas. Bitkoinų legalizacijos
bankų tarpe, kuriuos nusikalstamos schemos organizatoriai panaudojo, yra tokie bankai kaip Nordea, SEB, Handelsbanken ir Svedbank. Tuo pačiu, kaip praneša
Pasak tyrimo, daryto Guardian laikraščio, keletas stambių Britanijos bankų yra įtraukti į tarptautinę milžiniškų pinigų sumų, išvežtų iš Rusijos plovimo schemą
automatiškas apsikeitimas informacija vyks tik kovos su mokesčių vengimu, bet ne pinigų plovimo atvejais. Tyrimai pastaruoju klausimu, bus oficialių užklausų
Man labai primena vaikišką filmuką, maištininkas žuvo, tegyvuoja naujas drakonas...
Labai idomus ir geras straipsnis. Gaila tik kad nedaug žmonių jį perskaitys idėmiai visą....
Naujieji komunistai nieko neatsilieka nuo savo pirmtako. Ten irgi buvo CK Biuras, kuris ir vadovavo...
Jau kitais metais Kinija aplenks JAV, nes tokia valdymo forma yra pranašesnė valstybės valdyme. Ir...
Ačiū "Nemuno aušrai" - nepavedė. Likę - ar sąžinės turit, kad neatsiklaust tautos?...
Na jūsų "strategija" aiški, nesiruošti karui ir staigiai pasiduoti rusijai, gal taip bus geriau. Jau...