2025.12.04 00:08
ES artimiausiu metu įtrauks Rusiją į juodąjį sąrašą šalių, kuriose yra didelis pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo pavojus.
Apie tai rašo „Politico“ leidinys, remdamasis šaltiniais ir rengiamu dokumentu.
Finansinių kovos su pinigų plovimu priemonių grupė (FATF) sustabdė Rusijos narystę po karo veiksmų Ukrainoje pradžios.
Tačiau įtraukti RF į juodąjį sąrašą nepavyko dėl BRICS šalių pozicijos, pažymi „Politico“.
Europos įstatymų leidėjai ne kartą ragino Europos Komisiją padaryti tai, ko nesugebėjo FATF, nurodo leidinys.
Dabar ES turi savo analogišką instituciją – Kovos su pinigų plovimu tarnybą (AMLA). Ji dalyvaus juodojo sąrašo sudaryme nuo 2027 m. liepos, teigiama leidinyje.
Šaltinių teigimu, į AMLA vykdomąjį komitetą įeis aukštas pareigūnas iš Nyderlandų Hennie Verbeck-Kusters, buvęs Egmont Group – neoficialaus pasaulio šalių finansinės žvalgybos padalinių susivienijimo – pirmininkas.
Balsavimas dėl jo kandidatūros vyks gruodžio 15 d.
→ Šis straipsnis nemokamas. Parengti jį ir išlaikyti čia – kainuoja.. Paremkite infa.lt
81
iesko sau kolegu!? Tada Ukraina – pati tinkamiausia! Tokia pat,kaip ES!