2024.10.16 10:10
Spalio 22 d. Tarptautinė finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) spręs dėl galimo Rusijos įtraukimo į juodąjį sąrašą, pranešė „Politico“ leidinys, remdamasi organizacijos posėdžio ataskaita.
Pasak laikraščio, Ukraina paprašė įtraukti Rusiją į didelės rizikos jurisdikcijų sąrašą.
Ukraina pirmą kartą paprašė FATF įtraukti Rusiją į juodąjį sąrašą 2022 m. balandį, rašo „Politico“. Po to šalis nuolat teikė naujų įrodymų, kad Rusijos reitingas būtų sumažintas.
FATF dosjė teigiama, kad Rusija glaudžiai ekonomiškai ir kariniu požiūriu bendradarbiauja su juodajame sąraše esančiomis valstybėmis Iranu ir Šiaurės Korėja, taip pat finansuoja privačias karines formuotes, įskaitant PKK „Wagner“.
Dokumente taip pat teigiama, kad Rusija naudoja „Telegram“ ir kriptovaliutas terorizmui ir pinigų plovimui finansuoti.
2023 m. vasarį FATF sustabdė Rusijos narystę organizacijoje.
2024 m. vasarį kriptovaliutų operacijų kontrolės reitingas Rusijai buvo sumažintas nuo „atitinkančio reikalavimus“ iki „iš dalies atitinkančio reikalavimus“.
→ Šis straipsnis nemokamas. Parengti jį ir išlaikyti čia – kainuoja.. Paremkite infa.lt
188
